LASSILA & TIKANOJA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 24.2.2009 KLO 9.00
LASSILA & TIKANOJA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 24. päivänä 2009 kello 16.00
alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 15.00.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus.
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 vahvistettavan taseen
perusteella maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä
osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
27.3.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 3.4.2009.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden
tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallituksen palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa,
varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja jäsenet 25.750 euroa vuodessa.
Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenet sitoutuvat
hankkimaan 40 prosentilla palkkioistaan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita 14
kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden
tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset hallituksen jäsenet
Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Juhani Lassila ja Juhani
Maijala sekä uutena jäsenenä Hille Korhonen. Lasse Kurkilahti on ilmoittanut,
että ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.
Hille Korhonen on syntynyt vuonna 1961 ja on tekniikan lisensiaatti. Hän on
Fiskars Oyj Abp:n tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja maaliskuusta 2008
lähtien sekä Fiskars-konsernin johtoryhmän jäsen. Vuodesta 2003 lähtien hän on
toiminut Iittala-konsernin Group Directorina, Operations, ja jatkaa tehtävässä
edelleen. Sitä ennen Korhonen työskenteli Nokia Oyj:ssä maailmanlaajuisten
toimitusketjujen strategioihin ja prosesseihin liittyvissä johtotehtävissä:
Nokia Oyj:ssä 2000-2003, Nokia Networksissä 1998-2000 ja Nokia Mobile Phonesissa
1996-1997. Vuosina 1993-1996 hän työskenteli logistiikan ja markkinoinnin
kehitykseen liittyvissä tehtävissä Outokumpu Copperissa.
Korhonen on Nokian Renkaat Oyj:n ja Rahapajan hallituksen jäsen.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkio maksettaisiin laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §
muutettaisiin siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää
ennen yhtiökokousta.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000
kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön omalla
vapaalla pääomalla. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet
hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
edellyttämällä tavalla.
Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön
osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”)
seuraavin ehdoin:
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu luovuttamaan yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan (”Maksullinen osakeanti”) tai
maksutta. Luovutettavista osakkeista Maksullisessa osakeannissa maksettava määrä
merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa
suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajan
etuoikeudesta voidaan poiketa suunnatulla osakeannilla silloin, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää
tai investointien rahoittamisessa.
Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Osakeantivaltuutus on voimassa neljä vuotta.
18. Kokouksen päättäminen
Yhtiökokousasiakirjat
Hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat Lassila & Tikanoja Oyj:n
konsernisivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.com/fi. Lassila & Tikanoja
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 13.3.2009. Hallituksen
ehdotukset ja vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Vuosikertomus postitetaan
osakkeenomistajille osakasluetteloon merkityillä osoitteilla. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 8.4.2009 alkaen.
Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2009
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 17.3.2009 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:
sähköpostin kautta osoitteeseen taru.maatta@lassila-tikanoja.fi
puhelimitse numeroon 010 636 2882 / Taru Määttä
telefaksilla numeroon 010 636 2899, tai
kirjeitse osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441
Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Lassila & Tikanoja Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 13.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
4. Muut tiedot
Lassila & Tikanoja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 23.2.2009 yhteensä 38.798.874
osaketta ja ääntä.
Helsingissä 23.2.2009
LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810
Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden,
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa,
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2008 oli 606
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 500 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä.
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.com