LASSILA & TIKANOJA OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2010 klo 14.00
LASSILA & TIKANOJA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 31. päivänä 2010 kello
16.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 15.00.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus.
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009 vahvistettavan taseen
perusteella maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä
osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
7.4.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 14.4.2010.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden
tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallituksen vuosipalkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat:
puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja
jäsenet 25.750 euroa vuodessa. Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että
hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkioistaan Lassila &
Tikanoja Oyj:n osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa
yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin
kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 700
euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen
asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksettaisiin myös
kokouspalkkiota, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja jäsenelle
500 euroa.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi
(6).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset hallituksen jäsenet
Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja Juhani
Lassila sekä uutena jäsenenä Miikka Maijala.
Miikka Maijala on syntynyt vuonna 1967 ja on koulutukseltaan diplomi-insinööri.
Hän on Clinius Oy:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas vuodesta 2006. Aiemmin
hän on toiminut Instrumentarium Oyj:n (sittemmin GE Healthcare Finland Oy:n)
palveluksessa vuodesta 1992 alkaen erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä
myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon parissa. Ennen siirtymistään
yrittäjäksi hän vastasi Business Segment Managerina noin 40 miljoonan dollarin
röntgenlaiteliiketoiminnan markkinoinnista ja kehityksestä. Maijala omistaa
67.272 kappaletta Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkio maksettaisiin laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa 31.12.2009 voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta
yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § muutettaisiin siten, että
yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4
luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000
kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön omalla
vapaalla pääomalla.
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
(”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
edellyttämällä tavalla.
Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön
osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta, ja se kumoaa vuoden 2009
varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”)
seuraavin ehdoin:
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu luovuttamaan yhteensä enintään
500.000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan
(”Maksullinen osakeanti”) tai maksutta (”Maksuton osakeanti”). Luovutettavista
osakkeista Maksullisessa osakeannissa maksettava määrä merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa
suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajan
etuoikeudesta voidaan poiketa suunnatulla osakeannilla silloin, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää
tai investointien rahoittaminen.
Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Osakeantivaltuutus on voimassa neljä vuotta, ja se kumoaa vuoden 2009
varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun osakeantivaltuutuksen.
18. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat Lassila & Tikanoja Oyj:n
konsernisivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.com/fi. Lassila & Tikanoja
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 10.3.2010. Hallituksen
ehdotukset ja vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 14.4.2010.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.3.2010
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään perjantaina 26.3.2010 kello 16.00. Ilmoittautuminen voi
tapahtua:
yhtiön konsernisivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.com/fi
sähköpostin kautta osoitteeseen taru.maatta@lassila-tikanoja.fi
puhelimitse numeroon 010 636 2882 / Taru Määttä
telefaksilla numeroon 010 636 2899, tai
kirjeitse osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441
Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Lassila &
Tikanoja Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon viimeistään perjantaina 26.3.2010 kello 10.00. Ilmoituksen
edellytys on, että osakkeenomistajalla olisi samojen osakkeiden perusteella
ollut oikeus tulla merkityksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 19.3.2010. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva
ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan samalla
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Ilmoituksen tekee omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
4. Muut tiedot
Lassila & Tikanoja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2010 yhteensä 38.798.874
osaketta ja ääntä.
Helsingissä 2.3.2010
LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hallitus
Jari Sarjo
toimitusjohtaja
Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810
Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden,
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa,
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2009 oli 582
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8700 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä.
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.com